Süüdistuse kohaselt panid Juri, Erik, Jevgeni, Mihhail, Marko ja Natalja aastatel 2007–2015 Danske Bank Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu – varjasid kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust.
Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1 611 963 711 USA dollari ja 6 074 878 euro ulatuses.
„Rahapesukuritegu eeldab eelkuritegu. See tähendab, et etteheite tegemiseks rahapesukuriteos on esmalt vaja tõendada, et raha on saadud kuriteo toimepanemisel. Kohtueelses menetluses kogusime rahvusvahelise koostööga infot erinevate eelkuritegude kohta,“ sõnas riigiprokurör Maria Entsik. „Süüdistusse jõudis kaheksa eelkuritegu, mis on toime pandud Venemaal, Aserbaidžaanis, Gruusias, Šveitsis, USAs ja Iraanis.“
„Prokuratuuri hinnangul lõid süüdistuse saanud Danske Bank Eesti filiaali välispanganduse üksuse endised töötajad (välisklientide suhtehaldurid) omaenda rahapesuäri, mida varjasid panga teiste struktuuriüksuste eest. Süüdistuse kohaselt müüdi klientidele tegelikke omanikke varjavaid juriidilisi kehi, nõustati, kuidas varjata panga eest ülekannete tegemisel elektroonilist jälge, pakuti tasu eest ülekannete kohta dokumentide koostamise teenust ja võimaldati teha nn transiittehinguid ehk ülekandeid isikult A isikule B ilma tegeliku majandusliku sisuta eesmärgiga peita raha omaniku ja päritolu jälge. Prokuratuuri hinnangul oli tegemist professionaalse rahapesuga,“ ütles Entsik.
Kõikidest rahapesuliikidest peab prokuratuur riigile kõige ohtlikumaks just professionaalset rahapesu, mille käigus pakutakse rahapesuteenuseid erinevatele klientidele ja võimaldatakse süstemaatiliselt legaliseerida kuritegelikku raha. Selle aasta alguses lõppenud Moneyvali hindamisprotseduuri käigus toodi välja vajadus kõige enam tähelepanu pöörata just sarnastele kaasustele. „Käesolevas kaasuses on õnnestunud tuvastada ja arestida ligi 10 miljoni euro eest vara, mida süüdistusversiooni kohaselt teenisid süüdistatavad rahapesuteenuste osutamise eest,“ ütles Entsik.
