Euroopa Prokuratuur pidas Balti riikides kinni hiiglaslikus maksupettuses kahtlustava kuritegeliku ühenduse

Euroopa Prokuratuur (EPPO) teatas, et Balti riikides peeti kinni 32 inimest osana laiemast õiguskaitseoperatsioonist kahtlustatavana rahvusvahelises käibemaksupettuses, kellest kolm on vahi all.

EPPO teatel tegelesid 624 korrakaitsjat viimase kahe päeva jooksul läbiotsimiste ja vahistamistega 16 riigis. Uurimise tulemusel avastas EPPO veel ühe kuritegeliku organisatsiooni, mida kahtlustatakse keerulises käibemaksupettuse skeemis, mis hõlmas populaarsete elektroonikaseadmete kaubandust ja tekitas hinnanguliselt 297 miljoni euro suuruse käibemaksukahju.

2022. aasta novembris välja kuulutatud operatsiooni Admiral käigus avastatut peetakse EL-i ajaloo teadaolevalt suurimaks käibemaksupettuseks, mille tekitatud kahju on viimase seisuga hinnanguliselt 2,9 miljardit eurot. EPPO suutis tuvastada seosed Admirali kahtluse all olnud isikute ja ettevõtete ning Baltikumis tegutseva kuritegeliku grupeeringu vahel.