Turu saarestiku miljonid olid seifis ja kahes kohvris – omanik nõuab raha aresti alt vabastamist

Turu saarestiku suure politseioperatsiooni keskmes olnud ettevõtte Airiston Helmi taustal olevalt Vene mehelt arestitud umbes 3,5 miljonit eurot oli põhiosas seifis ja kahes kohvris, teatas mehe advokaadina tegutsev õigusteaduse doktor Kari Uoti. Venelast kahtlustatakse politsei teatel raskes rahapesus, raskes raamatupidamiskuriteos ja raskes maksupettuses.

Mees nõudis täna Päris-Soome kohtus aresti tühistamist sularaha osas, vahendab Ilta-Sanomat.

Politsei on juurdluse juhi Antti Perälä sõnul aresti tühistamise vastu.

„Meie arvates on arest endiselt põhjendatud. Me oleme nõudnud menetluse salastamist ja ma ei saa rohkem põhjendustesse süveneda,” ütles Perälä.

Politsei on öelnud, et ettevõtet puudutava kriminaaljuurdluse näol on tegemist mitme miljoni suuruse rahapesukahtlusega. Kahtlustatakse ka, et ettevõte on kasutanud kinnistute ehitamiseks musta tööjõudu.

Kuritegudes kahtlustatuna on vahi all kaks meest, kellest üks on Eesti ja teine Venemaa kodanik. 1964. aastal sündinud Vene mees, kes raha aresti alt vabastamist taotles, ei ole vahistatute hulgas.

Abikaasa ja äsja ettevõtte juhatuse advokaadiks valitud Dan Högströmi sõnul tegutses ukraina päritolu Eesti kodanik ettevõttes majahoidjana ja hoolitses praktiliste asjade eest.

Koos mehega Airiston Helmi heaks töötanud abikaasa on vabaduses, aga usub, et on ka ise endiselt juhtumis kahtlusalune.

Uoti sõnul on sularaha välja võetud Vene mehe oma kontodelt ja rahal on seaduslik päritolu. Sellele, miks keegi hoiab kolme miljonit eurot sularaha seifis ja kahes kohvris, ei ole Uoti sõnul muud erakordset seletust, kui et see on rikka inimese viis tegutseda. Venelase varade suurus on Uoti väitel vähemalt mitukümmend miljonit eurot.

„Minu klient ei usalda ka Vene panku,” lisas Uoti.

Venelasel on ka Malta pass ning Airiston Helmil on Högströmi sõnul pangakontosid ka mujal Euroopas. Lisaks sellele on Turu saarestiku kinnisvaratehinguid finantseeritud skeemidega, milles on osalenud maksuparadiisiettevõtted.

Uoti ei tea enese väitel, kus Vene mees praegu viibib.

Politsei konfiskeeris Airiston Helmi territooriumilt ka suure hulga andmekandjaid. Politsei teatel on andmeid vähemalt sada terabaiti.

Vahi all oleva Eesti kodaniku abikaasa, Högström ja Uoti ütlesid, et politsei konfiskeeritud andmed sisaldavad peamiselt valvekaamerate salvestusi erinevatelt kinnistutelt.

Septembris Turu saarestikus toimunud operatsioonis osales umbes sada Soome keskkriminaalpolitsei töötajat ning umbes 300 inimest teistest ametkondadest, muu hulgas piirivalvest ja Edela-Soome politseist.